公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-028

证券代码：874366 证券简称：中科仙络 主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议 2024 年7 月 29日审议并通过：

提名郭婕女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，本次任免尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国新先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，本次任免尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

赵广涛先生因个人原因提出辞呈，辞去公司董事职位。为公司发展需要并根据
《公司章程》要求，拟提名郭婕女士为公司董事。

王兴军先生因个人原因提出辞呈，辞去公司董事职位。为公司发展需要并根据
《公司章程》要求，拟提名张国新先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

郭婕女士，1982 年 6 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学旅游
管理专业硕士。2008 年 1 月至 2009年 5月，任北京用友天创咨询服务有限公司商务；
2010 年 1 月至 2012 年 10 月，任北京特恩斯市场研究咨询有限公司商务运营；2012 年

公告编号：2024-028

10 月至 2013 年 4 月，任嘉里北方工程项目管理（北京）有限公司执行助理；2013年 4
月至 2016 年 10 月，任北京欧京信国际贸易有限责任公司商务经理；2016 年 11 月至
2023 年 6月，任仙络有限商务经理、监事；2023 年 6 月至今，任中科仙络商务经理。
张国新，男，1986 年 10 月 23 日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
农业职业学院，大专学历。2007 年 8 月至 2008 年 7 月任嘉里大通物流项目经理&结算
员。2008 年 8 月至 2009 年 3 月待业。2009 年 4 月至 2010 年 3 月任北京速迈科技仓库
管理员。2010 年 4 月至 2010 年 9 月待业。2010 年 10 月至 2010 年 12 月任北京购帮在
线销售员。2011 年 1 月至 2012 年 1 月任团宝网销售组长。2012 年 2 月至 2012 年 6 月
年待业。2012 年 7 月至 2023年 6 月任北京中科仙络咨询服务有限公司销售执行总监。
2023 年 6月至今任北京中科仙络智算科技股份有限公司销售总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司已增补董事人选，将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，赵广涛先生、王兴军先生仍按照相关规定履行其董事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

赵广涛先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。此次调整均依据《公司法》、《公司章程》的有关规定履行了内部决策程序，未影响其重大事项决策机制及日常经营管理，亦未对其经营发展的持续性及稳定性造成不利影响。

王兴军先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。此次调整均依据《公司法》、《公司章程》的有关规定履行了内部决策程序，未影响其重大事项决策机制及日常经营管理，亦未对其经营发展的持续性及稳定性造成不利影响。
三、备查文件


公告编号：2024-028

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一……
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