公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-018

证券代码：874389 证券简称：立万精工 主办券商：东吴证券
江苏立万精密工业股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2022 年 10 月 18 日经公司第一次股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏立万精密工业股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对江苏立万精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)实际
控制人、股东、董监高人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺 行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》,并结合公司 实际情况，制定本制度。

第二条 承诺指公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、公司董事、监
事、高级管理人员等相关方以及公司(以下简称“承诺人”)就重要事项向公众 或监管部门所作的保证和相关解决措施。

第二章 承诺管理

第三条 承诺人所作出的各项承诺，无须特定受承诺人同意，自公开承诺
作出之日即对其本身具有约束力，因此该承诺应为可实现的事项，内容应当具

公告编号：2024-018

体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。公司应当及时充分的履行信息披露义务。

第四条 承诺人在挂牌期间、申请上市、股票发行、再融资、并购重组以
及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第五条 公开承诺应当包括以下内容：

(一)承诺的具体事项；

(二)履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

(三)履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议(函)主要条款、担保责任等(如有);

(四)违约责任和声明；

(五)中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第六条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺
根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第七条 公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控股股东、实际控
制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由新控股股东、实际控制人承接。

第三章 承诺人的权利和义务


公告编号：2024-018

第八条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第九条 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其披
露的承诺事项。公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责任；公司应督促承诺相关方规范承诺履行行为，承诺相关方未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因以及董事会拟采取的措施。

第十条 公司应当及时将承诺人的承诺事项按照相关要求充分、及时披露。
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