公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-024

证券代码：874439 证券简称：赛瓦特 主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日下午 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人

公告编号：2024-024

出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874439 赛瓦特 2024 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东济宁高新区第七工业园赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王迪为公司监事的议案》

因个人原因，监事徐新先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最
低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，选举王迪为公司第一届监
事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届
满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人或合伙企业的执行事务合伙人出席会议的，应出
示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明
办理记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表
人出具的书面授权委托书办理登记手续。


公告编号：2024-024

（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：山东济宁高新区第七工业园赛瓦特(山东)动力科技股份有限
公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李海艳 联系电话：0537-2780750
（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。
五、备查文件目录

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决 议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司董事会
2024 年 6月 12日

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