公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-025

证券代码：874439 证券简称：赛瓦特 主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

第一届董事会第十二次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘晓东

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的 有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方租赁房产及配套机器设备的议案》
1.议案内容：

根据公司（含公司控股子公司，下同）经营场地需求的实际情况，公司 向湖南赛瓦特智能装备有限公司租赁位于保家路以西、六角亭路以南-长沙县

公告编号：2024-025

奥梨街道保家路228号的办公楼、生产厂房及配套机器设备，租赁期限三年， 每年租金不超过人民币 4,910,000.00 元（大写：伍佰壹拾万元整），具体议案
内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事吉明建系湖南赛瓦特智能装备有限公司 的控股股东（持股比例 51%），关联董事吉明建回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决 议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1日

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