公告日期：2024-09-30

证券代码：874439 证券简称：赛瓦特 主办券商：中泰证券
赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘晓东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书会议；


公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司增资方案>的议案》1.议案内容：

公司拟实施增资扩股，合计引入不超过 10 家投资方，增资股份总数不高
于 2,000 万股，发行对象不确定，拟通过山东产权交易中心公开征集。本次增
资以 2024 年 4 月 30 日为审计、资产评估基准日，增资价格不低于评估基准日
经备案的公司整体评估价值确定的价格，并根据国有资产交易相关规定，以在 产权交易机构公开征集投资方的最终结果确定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司股票定向发行说明
书的议案》
1.议案内容：

为加快业务布局与产业发展，抢抓发展战略机遇，实现股权多元化，公司 拟实施股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 有关规定，公司拟订了《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司股票定向发行
说明书》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《赛瓦特（山东）动力科技股 份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 100,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于通过山东产权交易中心及济宁市公共资源交易服务中心公
开征集投资者的议案》
1.议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号）的
规定，本次股票发行需通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方， 公司本次定向发行股票拟通过山东产权交易中心及济宁市公共资源交易服务 中心公开征集投资者，公开征集期满 40 个工作日后择优确定投资者。具体内
容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司关于在 山东产权交易中心及济宁市公共资源交易服务中心公开征集投资方的公告》 （公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司所有在册股东不享有本次定向发行股票优先……
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