公告日期：2025-01-23

证券代码：874451 证券简称：紫光国芯 主办券商：中信建投
西安紫光国芯半导体股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范新
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数96,895,100 股，占公司有表决权股份总数的 91.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果

普通股同意股 81,287,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津迪润东企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润西企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议通过《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-009）。


2.议案表决结果

普通股同意股 81,287,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津迪润东企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润西企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（三）审议通过《关于西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果

普通股同意股 81,287,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津迪润东企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润西企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（四）审议通过《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》


1.议案内容

具体内容详见公司于……
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