公告日期：2024-08-27

深圳市夏瑞科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭民
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司全体股东于 2024 年 8 月 27 日出具的《关于同意提前召开 2024 年第二
次临时股东大会并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明》，公司 6 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解 2024 年第二次临时股东大会拟审议的议案内容，
同意公司于 2024 年 8 月 27 日上午 9 点整在公司会议室提前召开 2024 年第二次
临时股东大会，同意本次股东大会豁免公司章程、股东大会议事规则及相关规定中关于召开股东大会通知期限的规定，自愿放弃提前 15 天收到本次股东大会会议通知的权利，并确定对公司 2024 年第二次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。（二）会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<深圳市夏瑞科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市夏瑞科技股份有限公司关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<深圳市夏瑞科技股份有限公司股东会议事规则>的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市夏瑞科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<深圳市夏瑞科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》


具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市夏瑞科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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