公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-064

证券代码：874503 证券简称：夏瑞科技 主办券商：中金公司
深圳市夏瑞科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2024年 11 月 26 日审议并通过：

提名郭民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 44,323,472股，占公司股本的 73.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘友海先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次次
临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈井坤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙立宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘文先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次
临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹进先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次
临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-064

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2024年 11 月 26 日审议并通过：

提名史典雄先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,611,654股，占公司股本的 2.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖书耀先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

肖书耀先生，1982 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息与计
算科学专业。2004 年 9 月至 2012 年 3 月任环旭电子（深圳）有限公司（现更名为“环
胜电子（深圳）有限公司”）软件开发工程师；2012 年 3 月至 2018 年 5 月任深圳市景
阳科技股份有限公司 IT 软件开发部经理；2018 年 5 月至 2020 年 3 月任深圳市蚁巢智
能科技有限公司软件架构师；2020 年 3 月至 2021 年 11 月任深圳市夏瑞科技有限公司
智能制造部主管；2021 年 11 月至今，历任深圳市夏瑞科技股份有限公司 IT 部主管、IT
部副经理。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 11 月 26 日审议并通过：

选举植火妹女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 26 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 39,600 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述提名人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
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