公告日期：2024-11-19

证券代码：874515 证券简称：云眼视界 主办券商：南京证券
江西云眼视界科技股份有限公司

关于拟修订董事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过《关
于修订<江西云眼视界科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 董事会的一般规定

第一条 江西云眼视界科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完
善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、规范性文件以及《江西云眼视界科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。


第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司
法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由六名董事组成，董事会成员应当具备履行职责所必需
的知识、技能和素质。董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确
保公司决策运营遵守法律、法规和《公司章程》的规定，董事应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第五条 董事会依法行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）制订公司战略目标，并检查其执行情况；

（十六）对管理层业绩进行评估；

（十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

董事会的上述职权，在不与国家法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》其他条款冲突的情况下有效；超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见的审计报告向股东大会做出说明。

第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第八条 董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供了合适的保护和平
等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

第九条 下列事项由董事会审议：

（一）除须经股东大会审议的其他对外担保、对外提供财务资助事项；

（二）审议如下关联交易：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。


（三）审议批准如下重大交易（不含关联交易、对外担保、财务资助）事项，如需提交股东大会审议的……
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