公告日期：2024-12-04

证券代码：874515 证券简称：云眼视界 主办券商：南京证券
江西云眼视界科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事周圆女士

6、召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数18,485,969 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3、公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<江西云眼视界科技股份有限公司章程>的议案》

1、议案内容：

公司拟进行资本公积转增股本及董事会改选，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《江西云眼视界科技股份有限公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007），修订后公司股份明细以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 18,485,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<江西云眼视界科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》

1、议案内容：

因公司董事会拟进行改选，董事会成员由 5 人变更为 6 人，故公司拟随之修
订《江西云眼视界科技股份有限公司董事会议事规则》中有关董事会成员人数的条款。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订董事会议事规则的议案》（公告编号：2024-008）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 18,485,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司第一届董事会董事变更及选举的议案》

1、议案内容：

免去周圆、高翔第一届董事会董事职务，选举倬云集团龚汉城、燕慧伶及南昌九畴周应涛为公司第一届董事会董事。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官方网
站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-012）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 18,485,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派资本公积转增股本的议案》

1、议案内容：


为优化股本结构，提高公司资本实力，公司拟以总股本 18,485,969 股为基数，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 6.2286 股，本次权益分派共计转增11,514,170 股，转增后公司总股本为 30,000,139 股。

如股权登记日应分配股数与该权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。