公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-013

证券代码：874546 证券简称：隆源股份 主办券商：国金证券
宁波隆源股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路 58 号公司 302 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林国栋先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<宁波隆源股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关 法律法规的规定，公司拟对《宁波隆源股份有限公司章程》部分条款进行修订。

公告编号：2024-013

具体内容详见公司于 2024 年 9月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<宁波隆源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关 法律法规的规定，公司拟对《宁波隆源股份有限公司股东大会议事规则》部分 条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《宁波隆源股份有限公司股东会制度》（公告编号： 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<宁波隆源股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关 法律法规的规定，公司拟对《宁波隆源股份有限公司董事会议事规则》部分条 款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《宁波隆源股份有限公司董事会制度》（公告编号： 2024-017）。


公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<宁波隆源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《公司 章程》的规定，结合公司的实际情况，现拟对《宁波隆源股份有限公司独立董 事工作制度》进行修订完善。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《宁波隆源股份有限公司独立董事工作制度》（公 告编号：2024-019）。

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