公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-018

证券代码：874546 证券简称：隆源股份 主办券商：国金证券
宁波隆源股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 9 月 24 日召开第一届监事会第六次会议审议通过《关于修订
＜宁波隆源股份有限公司监事会议事规则＞的议案》，该议案尚需提交 2024 年第 三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

宁波隆源股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保证宁波隆源股份有限公司（以下简称“公司”）依法经营、规范
管理，确保公司监事会依法独立行使内部监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规和《宁波隆源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，代表股东会行使监督职
权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事会及其成员、总经理和其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。

第三条 为维护公司股东、债权人的合法权益，监事会依照国家及当地政府
的有关法律、法规和公司章程依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护，

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任何单位、个人不得干涉。

第二章 监事会组成及职权

第四条 公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，由出席股东
会的股东依照公司章程的规定选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。

第五条 监事会行使以下职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东会职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）提名独立董事候选人；

（七）依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）公司章程规定的其它职权。

第六条 监事每届任期三年，可连选连任。

第三章 监事的义务

第七条 监事应遵守公司章程，客观公正履行监督职责，维护公司股东的合
法权益。监事会及监事不干涉公司生产经营、管理和人事任免等日常工作。

监事对外不代表公司。

第八条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和
勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产，不

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得利用职权为自己或他人谋利。

第九条 除法律规定或经股东会同意外，监事不得泄露公司的秘密和有关商
务资料。

第十条 监事不履行监督义务，致使公司、股东、员工利益受到重大损失时，
股东会或派出单位可按规定程序解除其监事职务，并视其过失程度，依照有关法律、法规追究其经济和法律责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一条 监事应对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反有关法律、
法规或公司章程，致使公司遭受重大损失时，参与决议的监事应承担经济和法律责任。但在表决时持有异议，并有会议记……
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