公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-021

证券代码：874546 证券简称：隆源股份 主办券商：国金证券
宁波隆源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路 58 号公司 302 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林国栋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2024-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<宁波隆源股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，公司拟对《宁波隆源股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-015）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<宁波隆源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，公司拟对《宁波隆源股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《宁波隆源股份有限公司股东会制度》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2024-021

无
（三）审议通过《关于修订<宁波隆源股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，公司拟对《宁波隆源股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《宁波隆源股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修订<宁波隆源股份有限公司监事会议事规则>的议案》1.议案内容……
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