公告日期：2024-08-26

关于北京易诚互动网络技术股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件的

审核问询函的回复

主办券商

二〇二四年八月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司 2024 年 7 月 12 日下发的《关于北京易诚互动网络技术股份有限
公司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）的要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为北京易诚互动网络技术股份有限公司（以下简称“易诚互动”“拟挂牌公司”或“公司”）申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商，已会同拟挂牌公司及其他中介机构对问询函提出的问题进行了认真核查和落实，现将问询函的落实情况逐条报告如下：

说明：

1、如无特别说明，本问询函回复中所使用的简称与公开转让说明书中的简称具有相同含义。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

2、本问询函回复中的字体代表以下含义：

黑体（加粗）：问询函所列问题

宋体：对问询函所列问题的回复

楷体（加粗）：涉及申请文件补充披露或修改的内容


目录


问题 1.关于公司历史沿革 ...... 4
问题 2.关于宇信科技及公司技术...... 30
问题 3.关于公司业务及合规性 ...... 55
问题 4.关于特殊投资条款 ...... 72
问题 5.关于经营业绩 ...... 76
问题 6.关于主要客户及供应商 ...... 99
问题 7.关于应收账款 ...... 127
问题 8.关于存货 ...... 139
问题 9.关于其他事项 ...... 148
问题 10.其他 ...... 175

问题 1.关于公司历史沿革

根据申报文件，（1）因出资易诚有限时无法合理预计完成董事变更的时间，
2013 年 5 月至 2013 年 12 月，李小龙持有的易诚有限 100 万元出资系代曾硕持
有；2013 年 12 月至 2015 年 5 月，李小龙持有的易诚有限 500 万元出资系代曾
硕持有、钟明昌持有的易诚有限 390 万元出资系代曾硕持有，2015 年 5 月，李
小龙代曾硕持有的易诚有限股权转让给比邻创世，截至 2018 年 6 月，曾硕由他人代持的易诚有限股权已全部解除。（2）比邻创世于 2022 年 5 月注销，曾硕曾持有其 60.00%出资额，担任执行事务合伙人。（3）公司采用向自然人股东转让股权以及向比邻荣典、百籁创世转让股权相结合的方式进行股权激励。（4）钟明昌 2015 年退出公司，2017 年通过从比邻创世处受让公司股权；何军锋 2018年受让公司股权，2019 年转让曾硕。

请公司说明：（1）①代持投资入股及解除还原价格、定价依据及公允性，代持解除的真实有效性、是否取得全部代持人与被代持人的确认情况、相关款项的支付情况及资金来源；②公司是否存在影响股权明晰的问题，相关股东是否存在异常入股事项，是否涉及规避持股限制等法律法规规定的情形；③公司股东人数是否存在超过 200 人的情形；④比邻创世设立的背景、主营业务、存续期间股权变化、注销原因及合理性，存续期间是否存在违法违规行为或纠纷争议。（2）员工持股平台参与人员的确定标准、资金来源及出资缴纳情况、绩效考核指标、管理模式、服务期限、锁定期限、权益流转及退出机制、员工发生不适合参加股权激励情况时所持相关权益的处置办法等；参与员工所持份额是否存在代持或其他利益安排；股权激励相关会计处理的恰当性。（3）钟明昌2015 年退出公司，2017 年通过从比邻创世处受让公司股权的原因及合理性；何军锋短期内入股公司又退出的原因及合理性。

请主办券商、律师：（1）核查上述事项，并发表明确意见；（2）结合入股协议、决议文件、支付凭证、完税凭证、流水核查情况等客观证据，说明对公司控股股东、实际控制人，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、员工持股平台合伙人以及持股 5%以上的自然人股东等主体出资前后的资金流水核查情况，并说明股权代持核查程序是否充分有效；结合公司股东入股价格是否存
在明显异常以及入股背景、入股价格、资金来源等情况，说明入股行为是否存在股权代持未披露的情形，是否存在不正当利益输送问题。

回复：

一、代持投资入股及解除还原价格、定价依据及公允性，代持解除的真实有效性、是否取得全部代持人与被代持人的确认情况、相关款项的支付情况及资金来源；公司是否存在影响股权明晰的问题，相关股东是否存在异常入股事项，是否涉及规避持股……
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