公告日期：2024-12-06

证券代码：874610 证券简称：易诚互动 主办券商：东北证券
北京易诚互动网络技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面及邮件方式发出

5.会议主持人：董事长曾硕

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管层

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事钱亮、杜庆春、佟岩、由曦因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司 《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《内幕信息管理制度》等内部治理制度中相关条 款进行修订。

本议案中《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审
议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<北京辖区挂牌公司告知书>的议案》
1.议案内容：

全体董事及高级管理人员对中国证监会北京监管局(以下简称“北京证监局”)下发的 《北京辖区挂牌公司告知书》进行讨论，了解北京证监局对公司的监管职责及监管要求， 并认真学习《证券法》及中国证监会制定的法律法规，明确在日后的工作中将按照《公司 法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，诚实守信，切实履行公司董 事、高级管理人员的各项义务和职责，积极配合北京证监局履行监管职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟吸收合并全资子公司北京易诚互动软件技术有限公司的议案》
1.议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，实现整体效益最大化，本公司拟吸收合并公司全
资子公司北京易诚互动软件技术有限公司，并授权公司经营管理层或其授权人员负责办理 相关事宜。吸收合并完成后，北京易诚互动软件技术有限公司予以注销，公司将继承北京 易诚互动软件技术有限公司的全部资产、负债、业务等。吸收合并后，公司股本及注册资 本均不发生变化。

(1)同意北京易诚互动网络技术股份有限公司吸收合并北京易诚互动软件技术有限公 司，北京易诚互动网络技术股份有限公司存续，北京易诚互动软件技术有限公司解散注
销；

(2)同意北京易诚互动网络技术股份有限公司与北京易诚互动软件技术有限公司签署 的《吸收合并协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟注销全资子公司上海虔遥网络科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为进一步整合优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，拟注 销全资子公司上海虔遥网络科技有限公司，并授权公司经营管理层或其授权人员负责办理 相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟注销全资子公司广州诚动网络科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为进一步整合优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，拟注 销全资子公司广州诚动网络科技有限公司，并授权公司经营管理层或其授权人员负责办理 相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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