公告日期：2024-12-06

证券代码：874610 证券简称：易诚互动 主办券商：东北证券
北京易诚互动网络技术股份有限公司

信息披露事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经北京易诚互动网络技术股份有限公司于 2024 年 6 月 5 日召开的第
二届第十二次董事会、2024 年 6 月 20 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审
议通过
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京易诚互动网络技术股份有限公司

信息披露事务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京易诚互动网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等相关法律、法规及《北京易诚互动网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订本制度。

第二条 本制度所指信息披露是指对公司股份报价转让价格可能产生重大
影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规范的方式向社会公众公布，并送达全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）。

第三条 信息披露的基本原则是：及时、真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员应当保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

第四条 公司董事会秘书是信息披露管理工作的主要责任人。董事会秘书空
缺或者因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

第五条 公司披露的信息分为定期报告和临时报告。年度报告和半年度报告
为定期报告，其他报告为临时报告。

第二章 定期报告

第六条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。
公司年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。年度报告应包括以下内容：

(一)公司基本情况；

(二)主要会计数据和财务指标；

(三)管理层讨论与分析；

(四)公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前十大股东持股情况；

(五)控股股东及实际控制人情况；


(六)董事、监事、高级管理人员、核心员工任职及持股情况；

(七)报告期内发生的重大事件及对公司的影响；

(八)公司募集资金使用情况（如有）；

(九)利润分配情况；

(十)公司治理及内部控制情况；

(十一)财务会计报告和审计报告全文；

(十二)中国证监会规定的其他事项。

第七条 公司应在董事会审议通过年度报告之日起两个交易日内，以书面和
电子文档的方式向推荐主办券商报送下列文件并披露：

(一)年度报告全文、摘要（如有）；

(二)审计报告；

(三)董事会、监事会决议及其公告文稿；

(四)公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
(五)按照全国股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；

(六)推荐主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。

第八条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露
半年度报告。半年度报告应包括以下内容：

(一)公司基本情况；

(二)报告期的主要财务数据和指标；

(三)公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股东总数，公司前十大股东持股情况；

(四)控股股东及实际控制人发生变化的情况；


(五)报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；

(六)公司募集资金使用情况（如有）；

(七)财务会计报告；

(八)中国证监会规定的其他事项。

第九条 半年度报告的财务……
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