公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-008

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别 及连带法律责任。

宁波佳音机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日
召开了公司第四届董事会第二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第二次会议审议的《2024 年第三季度权益分派预案》议案发表如下独立意见：
公司 2024 年第三季度权益分派预案以公司实际情况为基础，同时兼顾公司与股东利益，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。

宁波佳音机电科技股份有限公司
独立董事：王伟定、梁磊、陈秧秧
2023 年 10 月 31 日

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