公告日期：2024-09-23

广东凯得智能科技股份有限公司

关于设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

2024 年 6 月


一、 历史沿革

1、有限公司的设立

2008 年 10 月 28 日，中山市工商行政管理局核准中山市凯腾贸易有限公司
（以下简称“凯得有限”）《公司名称预先核准申请书》，核准公司名称为中山市凯腾贸易有限公司。

2008 年 11 月 18 日，股东签署了《中山市凯腾贸易有限公司章程》。

2008 年 12 月 12 日，中山同力会计师事务所有限公司出具《验资报告》（同
力验字[2008]第 179 号），确认截至 2008 年 12 月 11 日止，凯得有限已经收到中
山市凯得电器有限公司缴纳的注册资本人民币 100.00 万元，全部为货币出资。
2008 年 12 月 18 日，中山市工商行政管理局核准公司成立。

凯得有限成立时，股东及股权结构为：

序号 股 东 认缴注册资本 实缴注册资 持股比
（万元） 本（万元） 例

1 中山市凯得电器有限公司 100.00 100.00 100%

合计 100.00 100.00 100%

2、凯得有限的股本演变

（1）第一次股权转让

2012 年 11 月 26 日，凯得有限股东中山市凯得电器有限公司决定将占公司
注册资本 50%的股权，以人民币 50 万元的价格转让给吴伟雯，将占公司注册资本 50%的股权，以人民币 50 万元的价格转让给曹中华。

2012 年 11 月 26 日，中山市凯得电器有限公司分别与吴伟雯、曹中华签订
《股权转让协议》，约定中山市凯得电器有限公司将其持有的凯得有限 50%的股
权作价 50 万元人民币转让给吴伟雯、另外 50%的股权作价 50 万元人民币转让
给曹中华。

2012 年 11 月 26 日，股东签署新的《中山市凯腾电器有限公司章程》。

2012 年 11 月 30 日，中山市工商行政管理局核准凯得有限本次变更。

本次变更后，凯得有限股东及股权结构为：

序号 股 东 应缴股本（万元） 实缴股本（万元） 占总股本比例

1 吴伟雯 50.00 50.00 50%

2 曹中华 50.00 50.00 50%

合计 100.00 100.00 100%


本次股权转让时，中山市凯得电器有限公司的股权结构为吴伟雯持股 50%、曹中华持股 50%。

（2）第二次股权转让

2015 年 2 月 2 日，凯得有限股东会决议同意曹中华将占公司注册资本 50%
的股权转让给曹瀚（曹瀚系曹中华儿子）；同意就变更事项重新制定公司章程。
2015 年 2 月 2 日，曹中华与曹瀚签订《股权转让合同》，约定曹中华将其持
有的凯得有限 50%的股权以人民币 50 万元的价格转让给曹瀚。

2015 年 2 月 2 日，股东签署新的《中山市凯腾电器有限公司章程》。

2015 年 2 月 3 日，中山市工商行政管理局核准凯得有限本次变更。

本次变更后，凯得有限股东及股权结构为：

序号 股 东 应缴股本（万元） 实缴股本（万元） 占总股本比例

1 吴伟雯 50.00 50.00 50%

2 曹瀚 50.00 50.00 50%

合计 100.00 100.00 100%

（3）第一次增资

2018 年 3 月 1 日，凯得有限股东会决议同意公司注册资本变更为人民币
1,000 万元人民币，新注册资本人民币 900 万元，由吴伟雯、曹瀚以货币方式分
别认缴出资人民币 450 万元，于 2019 年 12 月 3……
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