公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-002

证券代码：874688 证券简称：华达通 主办券商：广发证券
惠州市华达通气体制造股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈焕忠先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买短期银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状

公告编号：2024-002

况，在保证正常生产经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过 3,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。详见公司于同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于办理金融机构综合授信的议案》
1.议案内容：

因公司正常生产经营需要，拟向相关金融机构申请综合授信。详见公司于同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案关联董事无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划，公司拟使用自有资金在惠州新材料产业园设立全资子公司“惠州华达通新材料有限公司”（注册资本、公司名称等最终以市场监督管理局核准登记为准）。详见公司于同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通 ：

公告编号：2024-002

对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于合资公司设立全资下属公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划，公司合资公司深圳市华融新材料化工有限公司拟在惠州新材料产业园设立全资下属公司“惠州市华诚新材料科技有限公司”。

（1）公司名称：惠州市华诚新材料科技有限公司

（2）注册资本：5000 万元

（3）住所：惠州新材料产业园内

（4）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（5）经营范围：一般经营项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（以最终核准的经营范围为准）。

（6）出资方式及资金来源：本次投资资金来源为深圳市华融新材料化工有限公司自有资金，以货币资金形式投入，持有惠州市华诚新材料科技有限公司的100%股权。

（7）……
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