公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-004

证券代码：874688 证券简称：华达通 主办券商：广发证券
惠州市华达通气体制造股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司广州保利办公区会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈焕忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数51,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2025-004

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于办理金融机构综合授信的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于2024年12月20日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-004）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案关联股东无需回避表决。

(二)审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于2024年12月20日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况


公告编号：2025-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于合资公司设立全资下属公司的议案》

1、议案内容

根据公司战略规划，公司拟赞同合资公司深圳市华融新材料化工有限公司在惠州新材料产业园设立全资下属公司“惠州市华诚新材料科技有限公司”，投资标的的基本情况如下：

（1）公司名称：惠州市华诚新材料科技有限公司

（2）注册资本：5000 万元

（3）住所：惠州新材料产业园内

（4）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（5）经营范围：一般经营项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（以最终核准的经营范围为准）。

（6）出资方式及资金来源：本次投资资金来源为深圳市华融新材料化工有限公司自有资金，以货币资金形式投入，持有惠州市华诚新材料科技有限公司的100%股权。

（7）拟任命人员如下：

法定代表人：刘峰；执行董事：刘峰；总经理：吴骏腾；监事：陈培滋

财务负责人：林纯勤

上述相关信息最终以市场监督管理局核准登记为准。

2、议……
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