公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-005

证券代码：874688 证券简称：华达通 主办券商：广发证券
惠州市华达通气体制造股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司广州保利办公区会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈焕忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数51,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2025-005

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国股转公司网站公开披露的《华
达通：关于公司及合资公司重大投资项目的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于合资公司对外投资的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国股转公司网站公开披露的《华
达通：关于公司及合资公司重大投资项目的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《惠州市华达通气体制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》


公告编号：2025-005

惠州市华达通气体制造股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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